Российские трейдеры пытаются повторить тактику инвесторов-новичков с форума Reddit и разогнать цены акций с помощью соцсетей. Группу таких игроков на днях обнаружил Центробанк.
9 марта регулятор опубликовал предписания семи крупнейшим брокерам приостановить биржевые сделки отдельным их клиентам, чтобы предупредить манипулирование рынком. Их получили Сбербанк, «Тинькофф», ВТБ, БКС, «Открытие брокер», Альфа-банк и «Атон».
Ограничения коснутся 39 клиентов «Тинькофф», рассказал его представитель. Брокер приостановит исполнение их торговых поручений и проведет детальный анализ ситуации. Выдача предписания – это стандартный инструмент Банка России по предупреждению манипулирования рынком, напомнил представитель «Тинькофф», но причины его выдачи корректнее уточнять у ЦБ, отметил он.
«Предписание коснулось только одного клиента, который попытался поучаствовать в росте акций электросетевой компании. Но пока он подал поручение на покупку, бумаги начали дешеветь. В итоге клиент только проиграл, так как после покупки бумаги продолжили падать в цене», — рассказывает сотрудник еще одного брокера.
Сбербанк не раскрывает информацию об операциях, совершенных его клиентами, сказал его представитель. Представитель «Открытие брокера» подтвердил, что компания получила предписание ЦБ: «Будем блокировать клиентов и смотреть на ситуацию у нас внутри и предоставлять Банку России необходимую информацию», но от других комментариев отказался. Так же поступили представители ВТБ и Альфа-банка. Другие брокеры пока не ответили на запросы VTimes.
Что случилось
Около 16.00 в пятницу ЦБ заметил аномальное ценообразование акций «Россети Юг» (ранее «МРСК Юга»), продолжавшееся около получаса, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях. Источником нерыночных сделок оказались несколько телеграм-каналов, где трейдеров призывали разогнать стоимость этих акций. Как выяснилось, участники этих каналов планировали координированные сделки заранее, а в 16.00 в чатах была опубликована конкретная бумага, стоимость которой и пытались искусственно повысить. Идея была в том, чтобы дождаться роста стоимости акций и затем продать бумаги тем новичкам, кого привлечет рост котировок, объясняет Лях.
Чтобы предотвратить искажение котировок, ЦБ принял решение заблокировать более 60 счетов участников этих каналов — тех, кто в моменте стал проводить сделки с этими акциями или купил их заранее, чтобы затем продать. Но участников в этих каналах было куда больше — от 500 до нескольких тысяч человек, сообщил Лях.
Впрочем, значительно разогнать стоимость акций трейдерам не удалось. Ликвидность акций «Россети Юг» в пятницу выросла в несколько раз по сравнению с обычной, но котировки в моменте росли менее чем на 10%, сказал Лях. По данным Московской биржи, в пятницу с этими бумагами было заключено чуть более 2000 сделок на 15,2 млн руб., хотя в течение всей предыдущей недели в день проходило 400–600 сделок, а их объем не превышал 1,6 млн руб.
Теперь ЦБ предстоит изучить, можно ли считать эту ситуацию манипулированием рынком. В ближайшее время комплаенс брокеров должен будет проанализировать информацию об этих клиентах и направить ее в ЦБ для выяснения всех обстоятельств, сказал Лях. До этого времени их счета будут заблокированы. Если же ЦБ установит манипулирование рынком, он может обратиться за блокировкой телеграм-каналов, добавил Лях. Но задача регулятора — это предотвратить нерыночное ценообразование, а не бороться с социальными сетями, где общаются инвесторы, подчеркнул он.
Русский Gamestop?
В январе американский фондовый рынок всколыхнула история о том, как трейдеры-любители с форума WallStreetBets в соцсети Reddit стали разгонять стоимость акций небольших компаний (Gamestop, American Airlines, Bed Bath & Beyond и проч.). Призывы массово скупать акции были рассчитаны на то, что занимающие короткие позиции по этим бумагам хедж-фонды будут вынуждены их закрыть, тем самым толкая цены еще выше. Комиссия по ценным бумагам и министерство юстиции США начали проверять взлет котировок этих бумаг на предмет манипулирования рынком, сообщала The Wall Street Journal.
На эту ситуацию обратил внимание и российский Центробанк. Его председатель Эльвира Набиуллина сообщила в феврале, что регулятор будет изучать ситуацию, связанную со спекуляциями на рынке США инвесторов с форума Reddit, для анализа возможных изменений в регулировании фондового рынка. «Мы, конечно, увидели, какую силу могут продемонстрировать розничные инвесторы, которые объединяются общей идеей и могут быстро самоорганизовываться с помощью социальных сетей», — признала Набиуллина. Но вхождение в ряд инструментов может приводить к убыткам, напомнила она.
Однако, по мнению Ляха, историю с бумагами «Россети Юг» только отдаленно можно назвать русским Reddit. Все же основная цель американских трейдеров заключалась в том, чтобы заработать на хедж-фондах, в этом же случае инвесторы объединялись ради манипулирования рынком, считает он. Но это действительно первая подобная схема с использование социальных сетей, которую выявил ЦБ и от которой он попытался защитить инвесторов, признал Лях. Но на Западе подобные схемы pump&dump с искусственным разгоном цены используются давно, добавил он.
